【2024-02-06 13:50】寿光市公安局成功破获了一起洗钱案，此案涉及一犯罪团伙在一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行共取款50余笔，涉案金额超过900万元。目前，警方已经逮捕了8名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。
经过审讯，发现该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外上家进行联系。他们利用自己的银行卡接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪的资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，并购买虚拟货币USDT，再将虚拟货币转移到上家，以低买高卖的方式谋取非法利益。这涉嫌犯罪行为包括帮助信息网络犯罪活动以及掩饰和隐瞒犯罪所得。
原创文章，作者：admin，如若转载，请注明出处：https://www.23btc.com/%e5%b1%b1%e4%b8%9c%e5%af%bf%e5%85%89%e8%ad%a6%e6%96%b9%e7%a0%b4%e8%8e%b7%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%99%9a%e6%8b%9f%e8%b4%a7%e5%b8%81%e6%b4%97%e9%92%b1%e6%a1%88%ef%bc%8c%e6%b6%89%e6%a1%88%e9%87%91%e9%a2%9d.htm
