核心摘要
意大利当局近日对涉嫌运营黑手党关联地下银行的30名人员展开逮捕行动。据米兰检方通报，该网络被控向境外转移约6800万欧元，并通过加密货币清洗非法资金，行动已延伸至西班牙和瑞士。
正文解读
检方调查显示，这一地下银行以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，利用空壳公司开具虚假服务发票，帮助建筑、物流等行业的企业减少应税收入。涉案企业通过银行转账付款后，该网络扣除佣金，再以现金形式返还资金，形成一套完整的资金腾挪链条。
在资金流转过程中，空壳公司账户内的款项被转至卢森堡、立陶宛及德国的银行，随后通过加密货币交易所进入疑似由该组织控制的数字钱包。调查人员已识别出超过1.1亿欧元的虚假发票，并发现该网络不仅协助逃税，还处理了贩毒所得以及线上加密投资诈骗受害者的被骗资金。
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