加密行业暗流涌动：280亿美元“脏钱”流入交易平台，Binance成主要接收方
11月18日，《纽约时报》发布深度调查报道《加密货币行业的280亿美元“脏钱”》，揭露了过去两年间，至少有280亿美元与非法活动直接相关的资金流入各大加密货币交易平台。这些资金涉及黑客攻击、盗窃、勒索等犯罪活动，源头包括朝鲜网络犯罪分子以及遍布美国明尼苏达至缅甸的诈骗团伙。
全球最大交易平台Binance成“脏钱”重要接收方
报道指出，全球最大加密货币交易平台Binance是“脏钱”主要接收方之一。值得注意的是，今年5月，Binance与特朗普家族的加密货币公司达成了一笔高达20亿美元的商业合作。
除Binance外，至少还有8家知名交易平台接收了这些非法资金，其中包括在美国市场快速扩张的OKX。
关键发现：监管漏洞下的资金流动
- Binance持续接收可疑资金：尽管Binance在2023年已承认违法行为，但2024年仍从柬埔寨的Huione Group（汇旺）接收超过4亿美元存款。美国财政部已将Huione列为犯罪活动关键节点。此外，今年还有9亿美元来自朝鲜黑客的资金流入Binance存款账户。
- OKX在和解后仍接收大额存款：OKX在今年2月与美国政府达成5.04亿美元和解（违反货币传输法）后的5个月内，从Huione接收了超过2.2亿美元存款。
- 诈骗资金规模庞大：2024年全球加密交易平台至少接收了40亿美元与诈骗相关的资金，这些被盗资金最终流向Binance、OKX、Bybit、HTX等大型交易平台。
- “加密换现金”柜台成洗钱通道：去年超过5亿美元通过“加密换现金”柜台流入Binance、OKX和Bybit。这些柜台允许用户将数字货币兑换成现金，许多在实体店面运营，为犯罪分子提供了便捷的资金离场渠道。
这一系列发现揭示了加密货币行业在监管和合规方面面临的严峻挑战，也为全球金融监管机构敲响了警钟。
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