【韩国金融监管风暴升级！多家头部交易所将遭重罚，反洗钱违规成本高达数百亿韩元】
韩国金融监管机构正密集展开对加密货币交易所的反洗钱合规整顿，一场严厉的行业监管风暴已全面启动！
据最新消息，继对Dunamu（Upbit运营方）作出处罚之后，韩国金融情报院（FIU）下一步将按顺序对Korbit、Gopax、Bithumb以及Coinone等多家主流交易所采取行政处罚措施。此次处罚重点是认定上述交易所在履行反洗钱义务方面存在严重违规行为。
📌 检查与处罚进度一览：
– 金融监督院自去年已陆续完成对上述交易所的现场检查，目前案件已进入法律审查与最终制裁审议阶段。
– FIU将按现场检查完成顺序分别进行处理，但Bithumb因需接受二次复查，其处理时间或被推后。
– 业内人士普遍认为，各交易所面临的处罚力度将相对接近，预计均将面临数百亿韩元的高额罚款。
🔍 处罚尺度参照：
今年2月，FIU已对Dunamu负责人作出警告处分，并暂停其新客户的存取款业务三个月；随后在11月6日，进一步对其处以352亿韩元的巨额罚款。
预计后续被处罚的交易所也将面临类似量级的罚款，具体金额将根据各平台的违规情节严重程度最终确定。
⏳ 时间表预测：
由于FIU手头积压案件较多，监管机构预计难以在年内完成全部处罚流程，大部分交易所的正式制裁可能要等到2024年上半年才会落地。
这场监管风暴不仅标志着韩国对加密行业反洗钱合规要求的从严执行，也预示着今后交易所运营将面临更严格的常态化监督。
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