【币安再陷风波：超300个美国家庭指控其为哈马斯提供资金通道】
据Decrypt最新报道，全球知名加密货币交易所币安（Binance）正面临一项重磅诉讼，指控其在2017年至2023年期间，通过设计的交易系统为与哈马斯相关的非法活动提供了资金转移渠道。
此次诉讼由超过300个在哈马斯袭击中遇难或受伤的美国家庭共同发起，案件已提交至北达科他州联邦法院。原告方指出，币安的企业架构及合规机制存在严重缺陷，使得与恐怖组织关联的用户能够利用该中心化平台进行资金流转。
诉状中详细列举了币安的多项问题，包括但不限于：
– 客户身份验证流程薄弱，未能有效筛查高风险用户；
– 使用混合资产的综合钱包，增加了资金追踪难度；
– 内部沟通机制刻意限制监管透明度，阻碍外部监督。
原告代理律师强调，币安的行为远超疏忽范畴，而是“蓄意为哈马斯提供金融服务”，并积极协助其客户规避美国监管机构与执法部门的审查。这场诉讼或将进一步加剧币安在全球监管层面的压力。
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