【特朗普赦免 CZ 不到一个月，币安再陷风暴眼：10亿美元恐怖融资诉讼压顶】
刚刚从美国司法部的43亿美元天价罚单中喘息未稳，全球最大加密货币交易所币安（Binance）再度卷入更棘手的法律漩涡。这一次，指控的矛头直指“协助恐怖主义”。
**▍300余名受害者联名起诉，诉状长达284页**
据beincrypto最新披露，超过300名在2023年10月7日哈马斯袭击以色列事件中的受害者及其家属，已向北达科他州联邦法院正式提起诉讼，被告方包括币安及其创始人赵长鹏（CZ）。原告方依据美国《反恐怖主义法》，指控币安“故意协助恐怖组织进行加密货币交易”。
这份厚达284页的起诉书内容触目惊心：币安被指在明知账户由哈马斯、真主党等被美国列为恐怖组织的团体控制的情况下，依然为其处理了总额超过10亿美元的交易。
**▍案情细节曝光：神秘钱包与巨额现金提取**
诉状中详细列举了多个涉嫌为恐怖组织服务的数字货币钱包。其中一个典型案例指向一个复杂的资金网络：一名26岁女性通过币安平台接收了高达1.77亿美元的加密货币，随后提取了4300万美元现金，这笔巨款被证实直接用于资助恐怖活动。起诉书还揭露了这笔资金与委内瑞拉黄金走私网络的关联。
**▍法律风险升级：或面临三倍惩罚性赔偿**
值得注意的是，此次诉讼距离币安2023年底承认反洗钱违规并支付43亿美元罚款达成和解，还不到两年时间。更富戏剧性的是，案件爆发在赵长鹏获得美国前总统特朗普赦免后的首月。
根据美国《反恐怖主义法》，如果法庭最终认定币安“故意且实质性地协助了国际恐怖主义行为”，交易所可能面临高达涉案金额三倍的惩罚性赔偿。
**▎法官初步裁定对原告有利，币安在美诉讼增至四起**
诉讼形势对币安而言不容乐观。今年2月，一名纽约联邦法官已作出裁定，认为原告方合理指控了币安“故意且实质性地协助了恐怖袭击”。截至目前，币安在美国境内面临的同类诉讼已增至四起。
这场高达10亿美元的法律对决，不仅考验着币安的危机应对能力，也可能对全球加密货币行业的合规进程产生深远影响。
（消息来源：beincrypto）
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