【币安报告存重大疏漏！Chainalysis紧急澄清：未全面覆盖非法资金流动】
12月1日，区块链分析机构Chainalysis针对币安近期发布的犯罪活动分析报告作出正式回应，直指其统计方法存在关键性缺失。此前币安在11月宣称，基于Chainalysis数据，主流交易所仅0.018%-0.023%的交易量与非法钱包存在直接关联，并强调其平台表现优于行业平均水平。
然而Chainalysis在最新声明中明确指出，该统计存在双重局限：
1. 未纳入勒索软件、黑客窃取等重要非法活动类别
2. 仅统计终端非法钱包的”直接接触”数据，忽视了犯罪资金通过个人钱包多层转移的关键环节
值得注意的是，犯罪分子常采用”转移钱包”策略，将非法所得通过多个个人钱包中转以掩盖资金流向。这种业内常见的洗钱手段，使得单纯统计终端钱包的”直接接触量”难以反映真实的非法资金规模。
（注：数据显示，通过中间钱包转移的非法资金占比可能远超直接交易量）
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