阿根廷破获12亿美元加密货币诈骗洗钱大案，农业企业成主要受害者
阿根廷执法部门近日成功捣毁一个利用加密货币进行大规模诈骗和洗钱的犯罪组织，涉案金额高达1.8万亿阿根廷比索（约合12亿美元）。此案主要针对农业企业，犯罪手法隐蔽且涉及多环节操作。
据官方披露，该犯罪组织通过伪造银行开户文件，获取贷款后迅速将资金转入加密货币交易平台。随后，资金被转换为虚拟资产并转移至数字钱包中。为掩盖非法操作，犯罪团伙还利用第三方人员模拟加密货币套利交易，试图混淆调查视线。
调查进一步发现，所有涉案人员均未在阿根廷国家证券委员会规定的虚拟资产服务提供商注册系统中进行登记，进一步暴露了其在监管体系外的违法操作。
此案的破获凸显了阿根廷在打击金融犯罪、特别是加密货币相关非法活动方面的执法力度。目前，案件仍在进一步调查中，更多细节预计将陆续公布。
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