# 虚拟货币交易成洗钱帮凶！合肥警方侦破电诈案，抓获“承兑商”刘某
**BlockBeats 消息，2 月 10 日**，据中安在线报道，安徽省合肥市公安局新站分局在侦办一起电信网络诈骗案件时，通过缜密侦查，成功抓获一名利用虚拟货币交易为诈骗团伙提供「洗钱」服务的犯罪嫌疑人。
## 案件回顾：一场始于弹窗广告的骗局
2025 年 6 月，合肥新站区一名男子在手机上点击了一则不明弹窗广告，下载了一款所谓的「交友软件」。随后，诈骗团伙以「修复账号即可参与同城约会」为诱饵，诱导其参与刷单任务。受害人一步步陷入圈套，最终被哄骗至线下指定地点，以交付黄金的形式被骗走 **26 万元**。
## 深挖线索：虚拟货币交易牵出洗钱链条
新站分局民警在侦办这起刷单诈骗案时，敏锐地发现案件背后隐藏着一条专业的资金转移链条。**一名虚拟货币「承兑商」正在暗中为诈骗团伙「洗白」赃款，涉嫌洗钱犯罪。** 民警随即沿着资金流向，展开了长达半年的追踪与侦查，最终成功锁定了犯罪嫌疑人刘某的身份信息及其藏匿地点。
## 跨省抓捕：嫌疑人于四川落网
2026 年 1 月 15 日，抓捕组连夜奔赴四川省，在刘某的藏匿地将其成功抓获。随着审讯工作的深入，案件真相逐渐浮出水面。
经查实，2025 年 6 月 7 日，**刘某通过某非法虚拟货币交易平台出售虚拟货币后，一笔涉案资金悄然汇入其个人银行账户。经核实，这笔资金正是本案受害人程某某被骗款项中的一部分。** 刘某在收到赃款后，明知资金来源可疑，仍迅速将其提现至个人微信账户，其行为已涉嫌**掩饰、隐瞒犯罪所得罪**。
## 长期作案：虚拟货币交易成“快速敛财”工具
调查发现，刘某的违法犯罪行为并非偶然。自 2020 年起，他便涉足虚拟货币交易领域，企图以此「快速敛财」。为规避监管，他通过境外聊天软件秘密联系上游买家，在多个非法交易平台上与电信诈骗分子频繁进行虚拟货币买卖，为犯罪活动提供资金流转通道。
目前，犯罪嫌疑人刘某对其违法犯罪事实供认不讳，**等待他的将是法律的严厉惩处**。
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**警方提醒**：广大公众应增强防范意识，切勿点击不明链接或下载来源不明的软件。同时，虚拟货币并非法外之地，任何利用其进行洗钱、转移赃款等违法犯罪行为，都将受到法律的严惩。
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