# 制裁后门依旧敞开？五家俄罗斯关联加密平台被曝持续为受制裁实体输血
> 尽管关键平台已被查封，但资金仍在隐秘的加密通道中悄然流动，新的节点正在接管旧日的网络。
BlockBeasts 消息，2 月 22 日，区块链分析公司 Elliptic 发布一份引人关注的报告。报告揭示，在已被制裁的俄罗斯交易平台 Garantex 于 2025 年 3 月被美方查封后，至少**五家与俄罗斯相关的加密交易平台**仍在持续为受制裁主体提供资金通道，而其中大多数至今尚未受到制裁。
制裁的利剑落下，但阴影中的活动似乎从未停止。
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### 01 制裁名单上的“独苗”：Bitpapa
根据 Elliptic 的报告，在这五家被点名的平台中，仅有**点对点平台 Bitpapa** 曾于 2024 年 3 月被美国财政部海外资产控制办公室列入制裁名单。
然而，制裁并未能完全阻断其活动。Elliptic 分析指出，该平台约有 **9.7% 的外流资金**最终流向了其他受制裁对象。为规避监测，Bitpapa 频繁更换其使用的钱包地址，试图在区块链的透明账本上隐藏踪迹。
### 02 未被制裁的“巨头”：ABCeX 与 Exmo
报告将更多焦点投向了尚未受到制裁的平台。其中，**ABCeX** 被指在莫斯科联邦大厦设有办公室——这里正是已被查封的 Garantex 曾经的旧址。
这家平台累计处理了至少 **110 亿美元**的加密交易，并与 Garantex 及另一平台 Aifory Pro 存在大量资金往来，其业务规模与关联性令人侧目。
另一家平台 **Exmo** 的情况则更为复杂。该平台曾公开宣称在 2022 年俄乌冲突后退出俄罗斯市场。然而，链上数据揭露了另一番景象：Exmo 与其俄罗斯区域平台 Exmo.me 仍然**共用着托管钱包基础设施**。
进一步分析显示，Exmo 与 Garantex、Grinex、Chatex 等已受制裁实体发生了超过 **1950 万美元**的直接交易，与其“退出”声明形成鲜明对比。
### 03 活跃的关联网络：Rapira 与 Aifory Pro
Elliptic 的报告还披露了其他平台的活动细节。平台 **Rapira** 被指与受制裁平台 Grinex 进行了超过 **7200 万美元**的直接交易，数额巨大。
而 **Aifory Pro** 则被描述为一个提供多地点现金兑换加密资产服务的平台，其在莫斯科、迪拜和土耳其均设有业务。该平台还通过提供 **USDT 虚拟卡**，帮助用户绕过西方服务的限制，为资金流动提供了便利。
### 04 制裁失效？活动分散与行业数据
Elliptic 在报告中总结指出，Garantex 的关闭并未使相关的制裁规避活动消失，相反，这些活动似乎**分散到了更多平台**，形成了更隐蔽、更分散的资金流动网络。
这一现象在更广泛的行业数据中也有所印证。区块链分析公司 Chainalysis 此前发布的报告称，2025 年涉及非法活动的加密地址共接收了 **1540 亿美元** 的资金。其中，由俄罗斯卢布支持的 **A7A5 稳定币** 交易额超过了 **933 亿美元**，占据了相当大的比例。
另一家分析机构 TRM Labs 的估算则显示，2025 年全年非法加密交易的总规模大约为 **1580 亿美元**。这些庞大的数字勾勒出一个在监管视线之外持续活跃的隐秘金融世界。
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随着主要平台 Garantex 的倒台，相关活动并未消弭，而是化整为零，渗入更多尚未被制裁的实体。ABCeX 在旧日对手的办公室中处理着百亿美元流水，Exmo 则一面公开划清界限，一面在链上留下关联交易的证据。
区块链的透明性与匿名性在此形成微妙张力，而监管的追逐赛，显然还在继续。
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