BlockBeats 消息，2 月 26 日，据 Decrypt 报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室公布，加密投资公司 Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌参与一项规模高达 3.28 亿美元的「庞氏骗局」已被正式逮捕。他将面临电汇欺诈及洗钱等多项指控，若罪名成立，最高可被判处 30 年监禁。
根据起诉书内容，Delgado 以投资加密货币流动性池为名，向投资者承诺每月可观的回报，以此吸引大量资金。然而，这些资金并未被用于实际投资，而是被用于向早期投资者支付所谓「回报」、购买多处豪华住宅，以及资助奢侈活动与个人消费。调查显示，投资者所获得的月度收益，实质上来源于后续进入的投资者的资金，形成典型的庞氏结构。
目前，执法部门已开始通知已知受害者，相关权利告知程序正在进行中。此案再次引发市场对加密货币投资领域合规与透明度的关注。
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