**重磅！美国司法部启动调查：币安再陷制裁规避风波，合规高管遭清洗引质疑**
据BlockBeats消息，3月11日，美国司法部已正式启动调查，针对加密货币交易所币安（Binance）涉嫌被伊朗相关实体利用以规避美国制裁。此次调查的发酵，源于今年2月《财富》杂志的一篇深度披露报道。
报道指出，币安在今年早些时候解雇了多名内部合规调查人员。根据获取的内部文件显示，这些调查人员曾在公司内部报告中警告，在**2024年3月至2025年8月期间**，与伊朗有关联的实体通过币安平台接收了**超过10亿美元**的资金。相关交易主要使用了稳定币 **Tether（USDT）**，并通过 **Tron 网络**进行结算，此举可能涉嫌违反美国的制裁规定。
《财富》杂志进一步披露，自**2025年底起**，至少已有五名具备欧洲及亚洲执法背景、曾负责全球金融犯罪与制裁规避调查的调查人员被陆续解雇。此外，在过去三个月内，至少还有四名高级合规部门员工离职或被“被迫离任”。
面对外界的合规性质疑，币安现任CEO**何一**曾于2月25日公开回应称：“币安帮助查询复杂的站外转账，恰恰证明了我们拥有高合规标准。”
然而，此次调查无疑让币安的合规承诺再次蒙上阴影。回顾2023年，币安就曾因违反美国反洗钱及制裁法规，与美国司法部达成和解，支付了**高达43亿美元的天价罚款**。其创始人赵长鹏（CZ）认罪并辞去CEO职务，随后被判处四个月监禁。公司也由此进入了政府监管的监督期，并承诺将全面强化其合规体系。
此次美国司法部的新一轮调查，是否会引发对币安监督合规情况的重新审视，以及带来新的法律后果，已成为全球加密货币市场关注的焦点。
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