**BlockBeats 消息｜4 月 17 日**
据《财富》报道，美国参议员 **Richard Blumenthal** 致函 **美国司法部（U.S. Department of Justice）** 及 **金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）**，要求说明针对 **Binance** 的合规监察机制的最新进展。
此举与外界对 **约 17 亿美元伊朗相关加密资金流动**的关注密切相关。
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## Blumenthal 指控：Binance 反洗钱（AML）措施“严重不足”
在信中，Blumenthal 表示，市场上关于 **Binance 反洗钱（AML）措施严重不足**的指控不断增加。为此，他要求监管机构披露：
– **两名独立监察员**的履职情况
– 相关合规监察机制目前的执行进展与状态
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## 监察机制来源：2023 年和解协议与独立监督
据报道，上述监察机制源于 **2023 年 Binance 与美国政府达成的和解协议**。当时，Binance 因合规缺陷支付约 **43 亿美元罚款**，并同意接受 **独立监督**。
该监察安排于 **2024 年启动**，由 **两名独立监察员**负责相关监督与评估。
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## 争议焦点：内部调查人员被解雇传闻
报道称，近期有消息称，**Binance 曾解雇内部调查人员**。这些人员此前向公司高管提示，存在**超过 10 亿美元**的资金流向 **与伊朗相关的钱包地址**。
对此，Binance 回应称：上述解雇决定与相关调查**无关**，并强调公司持续维持严格的合规体系。
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## 同期事件：司法部被曝审查企业监察制度
此外，参议员的质询还发生在 **美国司法部被曝审查企业监察制度**之际。
此前媒体披露，司法部曾暂停部分企业监察安排，包括**终止对 Glencore 与 Boeing 的相关要求**。
目前，**Binance 监察员**及相关监管机构尚未就此次问询作出公开回应。
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