### 法国籍男子被判刑：无牌OTC加密换汇助洗钱，涉逾4.7亿美元毒品资金
BlockBeats 消息，**4 月 29 日**，美国司法部披露：**法国籍男子 Maximilien de Hoop Cartier** 因运营**无牌场外交易（OTC）加密货币兑换业务**，协助将**逾 4.7 亿美元**的犯罪所得（包括**毒品走私收益**）通过美国金融系统转移至**哥伦比亚**等地，最终被纽约南区联邦法院判处**8 年有期徒刑**。
法院同时对其采取财产处置，**没收约 236.2 万美元佣金**及相关**空壳公司账户**。
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### 通过美国空壳公司“洗白”资金来源
据起诉与判决信息，Cartier **自 2018 年起**，通过**十余家美国空壳公司**将加密货币转换为法币。
在这一过程中，他向银行谎称自己从事**软件开发业务**，并通过**伪造合同及发票**来掩盖资金真实来源与用途。
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### 账户被查封后仍提交伪造文件
当执法机构于 **2021 年**查封其相关账户后，Cartier 并未停止相关操作，仍继续提交**伪造文件**，导致其中一部分资金出现**被归还**的情况。
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### 2025 年 10 月认罪
据悉，**2025 年 10 月**，Cartier 就**经营无牌汇款业务**以及**共谋银行欺诈**两项罪名向法院认罪。
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