**BlockBeats 消息｜5月5日：ZachXBT披露 DSJ Exchange（DSJEX）及 BG Wealth Sharing 资金盘崩盘**
据链上侦探 **ZachXBT** 披露，**DSJ Exchange（DSJEX）** 及 **BG Wealth Sharing** 资金盘已在**上周崩盘**，涉及资金规模**超 1.5 亿美元**。
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## 资金流洗盘：4月27日—5月3日超9200万美元
在 **4月27日—5月3日** 期间，相关地址通过**跨链等方式**进行资金清洗，规模达**超 9200 万美元**。
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## 冻结进展：已冻结约4150万美元
目前在与 **Tether**、**Binance 安全团队**、**OKX** 以及**美国执法机构**协作下，已冻结资金约 **4150 万美元**，其中包括：
– **Tether 冻结：约 3840 万美元**
– **其他平台冻结：约 310 万美元**
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## 诈骗模式曝光：高收益诱导 + 虚构身份规避监管
调查显示，该项目自**2025年起**开始运作，主要通过以下方式吸引用户：
– 以**每日 1.3%–2.6%** 的高收益吸引投资
– 通过**推荐返佣**与**等级奖励**进行扩张
– 平台虚构 CEO 身份 **「Stephen Beard」**
– 频繁更换域名与**热钱包**，以规避监管
– 借助社交平台传播**虚假交易信号**
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## 5月2日“IPO”宣称与“税款”要求
在 **5月2日**，项目方曾宣称将进行 **IPO**，并要求用户缴纳**12%“税款”**。
但当时出现关键情况：**提现功能已关闭**。
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## 资金转移路径：兑换、跨链桥与USDD包装分散流出
资金主要通过以下方式进行分散转移：
– **Tokenlon 兑换**
– 跨链桥转移：**Bridgers、Butter Network、USDT0**
– **USDD 包装/解包**
– 最终资金流向：**交易所及 OTC 相关地址**
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## ZachXBT提醒：尽快报案
ZachXBT 表示，此类诈骗主要针对**普通散户投资者**。他建议受害者尽快向**当地执法机构**报案，以便推动进一步调查与追偿。
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