美国宾夕法尼亚东区联邦检察官办公室近日宣布，已对两名外国公民提起洗钱相关刑事指控。37 岁的乌克兰公民 Ruslan Igorevich Tkachuk 和 25 岁的俄罗斯公民 Alexander Vladimirovich Ledenev 被指控共谋洗钱金融工具及诱捕洗钱各一项罪名，两人涉嫌运营名为「AudiA6」的加密货币洗钱服务，据称该服务累计清洗金额超过 3.89 亿美元。目前二人居住在格鲁吉亚巴统，由格鲁吉亚当局羁押，美国检方将寻求将两人引渡至宾夕法尼亚东区受审。
正文解读
根据检方公布的刑事起诉书，Tkachuk 和 Ledenev 是 AudiA6 组织的高级成员，同时管理名为 Dark2Web 的网络犯罪论坛。起诉书显示，AudiA6 曾在 Dark2Web 上公开宣传其服务，声称可以为客户隐藏和伪装原本可追踪至犯罪来源的加密资金，最高收取 5% 的费用。执法部门通过区块链分析追溯，自 AudiA6 于 2021 年上线以来，共有约 10,333 枚 BTC 被存入该服务相关钱包，按交易时价值计算约合 3.897 亿美元。
起诉书进一步披露，其中约 393.39 枚 BTC 直接来源于已知暗网市场、勒索软件组织、网络犯罪服务及其他非法渠道，按交易时价值约 1923 万美元。这意味着 AudiA6 服务的资金构成中，存在相当比例的可疑或已知犯罪所得。若两项洗钱罪名成立，两名被告每人将面临最高 20 年监禁的刑罚。
此次起诉体现了美国执法部门在跨境加密资产追踪方面与多国司法机构的协作力度，也反映出针对加密洗钱链条的执法正在从基础设施运营商向更上游的组织者延伸。对于加密行业而言，链上资金流的可追溯性正持续成为监管和执法的关键工具，任何试图通过混币、跳转或代客清洗的服务都面临被识别和追诉的风险。
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