迪拜虚拟资产监管局（VARA）于近日发布新版反洗钱监管指引，要求在迪拜运营的加密企业将 FATF 高风险及黑名单国家数据实时纳入风险评分模型，取代此前的静态合规追踪机制。新规标志着迪拜在数字资产监管领域的进一步收紧。
根据新规要求，企业须至少每三个月更新一次风险评估，若运营架构或产品线发生重大变化则须立即更新。同时，扩散融资风险与定向金融制裁风险须单独评估，不得与反洗钱合规笼统合并处理。此外，企业还需对 AI 辅助操作及匿名增强型交易平台带来的风险进行正式记录。
要点：监管从静态合规转向动态风险追踪；高风险国家数据须实时接入评分模型；合规责任明确落实到管理层和董事会。
VARA 明确表示，合规官员、高级管理层及董事会成员须对公司剩余风险评级承担完全责任。监管导向已从事后惩处转向主动系统性风险管控，这意味着迪拜加密企业的合规成本与治理要求将显著上升。
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