核心摘要
韩国首尔警察厅广域犯罪搜查队近日捣毁两个利用虚拟资产进行洗钱的犯罪组织，涉案金额合计超过140亿韩元。这是韩国执法部门针对加密货币相关金融犯罪的最新打击行动，涉及跨国电信诈骗和网络 romance 骗局。
正文解读
第一个洗钱组织由中国籍嫌疑人A（45岁）等9人组成，受柬埔寨电信诈骗团伙指使，自2024年2月至2025年4月期间，通过海外交易所购买USDT，并在境内外交易所之间转移资金，累计洗钱约140亿韩元。该组织从中收取手续费6.5亿韩元，目前主要嫌疑人已被移送检方，其中2人被逮捕，组织首脑Y（29岁）已被国际刑警组织发布红色通缉令。第二个组织则由14人组成，直接参与柬埔寨罗曼史骗局赃款的洗钱活动，涉案金额约28亿韩元。此外，另有33人因涉嫌为外国游客提供无牌照虚拟货币兑换服务（涉案金额63亿韩元）被移送检方。
这起案件再次凸显了虚拟资产在跨国犯罪中被用作洗钱工具的风险。犯罪分子利用加密货币的匿名性和跨境转移便利性，通过交易所买卖USDT等稳定币，在境内外平台间频繁转账，以掩盖资金流向。韩国警方持续加强对虚拟资产相关犯罪的打击力度，此次行动涉及中国籍嫌疑人及柬埔寨犯罪网络，也反映出这类犯罪链条的国际化特征。
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