印度执法局（ED）已正式向新德里德瓦尔卡特别法庭提交起诉书，指控Chirag Tomar及其同伙参与一起涉案金额约2000万美元的加密货币钓鱼诈骗案。该团伙利用SEO劫持技术制作高仿Coinbase Pro钓鱼网站，诱导用户输入账户信息并骗取双重验证码，从而远程转移受害者的加密资产。
资金得手后，嫌疑人将其分散至数千个钱包，并通过P2P交易和本地加密货币平台层层洗钱，以掩盖资金流向。该案与美国联邦执法行动同步推进，Tomar此前已被FBI逮捕，并因电信欺诈阴谋罪被判处60个月监禁。
印度ED表示，通过国际司法协作已获取关键证据，并冻结了与案件相关的129个银行账户及约6.455亿卢比资产。目前，涉案资金与房产正在进一步追缴与没收程序中推进。
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