大阪府警方近日逮捕了三名涉嫌利用加密货币为投资诈骗团伙洗钱的男子，三人被指控违反《组织犯罪处罚法》。根据警方通报，这些嫌疑人将来自日本6个都道府县、共10名受害者的约1400万日元资金，兑换为稳定币等加密资产，以此掩盖资金流向。
被捕的三名男子属于不通过交易平台、直接在个人之间进行加密货币买卖的场外交易商。警方表示，这三人所参与的洗钱活动规模高达数十亿日元。此类场外交易因缺乏KYC等合规流程，正成为犯罪资金流动的灰色通道。
近年来，日本持续加强对加密资产用于洗钱的监管力度。此次事件显示出，即便是在监管相对严格的国家，利用加密货币的匿名性仍可能被犯罪分子利用。传统金融体系之外的点对点交易，正成为执法机构打击金融犯罪的新挑战。
涉及的洗钱规模据称达数十亿日元
大阪警方以违反《组织犯罪处罚法》实施逮捕
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