一起与 HashFlare 投资诈骗案相关的链上地址在沉寂约 3.5 年后突然活动，于 3 小时前转出 10,600 枚 ETH，价值约 1850 万美元。该异动由链上调查员 ZachXBT 监测发现，Cyvers 也协助了早期预警。
HashFlare 曾是一家知名的云挖矿服务提供商，其两名爱沙尼亚籍联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 已于 2025 年认罪，并同意向美国政府没收约 4.5 亿美元资产。该平台被指控以虚假的加密算力租赁业务吸引投资者，属于典型的庞氏骗局结构。
此次资金转移后，相关实体开始通过 HiFiSwap 及 Near Intents 将资金从以太坊网络跨链至比特币网络，并使用两家即时兑换平台进行资金流转。这种多层级转移路径通常被用于混淆资金来源和去向，可能意味着相关方正在尝试变现或隐匿资产。
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