中国人民银行副行长宣昌能近日表示，中国反洗钱工作已迈入高质量发展新阶段，打击洗钱及相关违法犯罪取得显著成效。2025年全国依据刑法第一百九十一条洗钱罪宣判案件数量超过2000余件，执法重点聚焦于专业洗钱、虚拟货币洗钱以及跨境洗钱活动，旨在提升洗钱犯罪的侦查、起诉和判决质效。
犯罪团伙正利用不同国家和地区在法律制度与监管规则上的差异进行套利，并通过人头账户、资金对敲以及虚拟货币等多种方式掩盖资金流向。这些手法不仅对各国金融监管和执法打击工作构成新的挑战，也凸显了加强国际合作的紧迫性。
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