核心摘要
泰国特别调查厅（DSI）近期对中国商人王益承发出逮捕令，指控其涉嫌领导一个犯罪组织，利用非法加密货币挖矿活动，为诈骗和网络博彩所得资金进行洗钱。王益承曾任泰中贸易协会领袖，被认定为涉案中国投资人集团的核心人物。
正文解读
据路透社2023年的调查报道，一家美国区块链分析公司发现，多个与诈骗活动相关的加密货币钱包曾向王益承名下账户汇入数百万美元。而在此期间，他同时积极拉拢泰国政界及执法高层关系，试图构建保护网络。泰国特别调查厅发言人表示，王益承已于去年11月被指控犯有窃盗罪及违反电脑犯罪法，目前“据信该嫌疑人已逃离泰国”，当局正与国际合作伙伴追查其下落。
此次案件再次引发外界对加密货币在跨境犯罪中应用的关注。非法加密货币挖矿不仅消耗大量电力资源，还常被用作洗钱工具，隐蔽性极强。泰国当局同步对4名未具名中国籍人士及4名缅甸籍人士发出逮捕令，显示该案涉及多国人员与资金流动。
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