美SEC终裁NanoBit欺诈案罚超500万

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核心摘要

美国证券交易委员会（SEC）已于 6 月 30 日对加密平台 NanoBit 作出最终判决，涉案方被责令支付超过 500 万美元罚款。该案最初于 2024 年 9 月提起，SEC 指控 NanoBit 及其相关人员在 2023 年 9 月至 2024 年 6 月期间实施了一起有组织的加密货币骗局。

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涉案人员通过 WhatsApp 群组冒充金融专业人士，获取投资者信任后诱导其向 NanoBit 平台投资，并谎称其关联公司为 SEC 注册经纪商。SEC 指出，这些所谓的专业人士推广的是虚假的首次代币发行，NanoBit 平台上实际并未发生任何真实交易。投资者资金最终流入了诈骗参与者手中，其中超过 200 万美元被汇至香港银行账户，另有数十万美元的加密资产被挪用。

要点：该案是 SEC 在加密货币领域持续加强执法力度的又一案例；骗局利用了社交平台和虚假身份进行精准诱导，手法具有一定的隐蔽性；资金流向涉及跨境转移，增加了追回难度。

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