泰国出台新规，要求个人存入超过500万泰铢（约15万美元）的现金时必须核实资金来源。这一措施扩大了商业银行在现金网络、大宗货币兑换、贵金属交易以及可疑稳定币交易方面的合规责任，旨在防止受监管实体助长系统性腐败或影子经济。
泰国中央银行与证券交易委员会（SEC）已联合开展审计工作，重点关注泰达币（USDT），以识别和阻止非法资金流动。稳定币因其匿名性和跨境便利性，近年来成为监管机构打击洗钱活动的重点目标。此次针对USDT的专项审查，显示出泰国监管层对加密资产潜在风险的高度警惕。
与此同时，泰国还加强了对贵金属交易的控制，要求银行报告可疑交易模式，例如快速的数字购买配合当天的实物提现。这类行为在过去常被用于洗钱，监管新规试图通过银行系统的前端监控来切断这一路径。
要点：新规将现金存入门槛设在500万泰铢，覆盖范围包括商业银行、货币兑换、贵金属及稳定币交易；USDT被列为重点审计对象；银行需上报特定可疑模式以配合反洗钱行动。
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