中国台湾最大虚拟货币交易商“币想科技”因涉嫌勾结诈骗集团洗钱，7月16日遭士林地方法院作出一审判决，主嫌施启仁被判处22年有期徒刑。案件涉及洗钱金额超过23亿元新台币，受害人数达1539人，受骗金额累计逾12.7亿元。
据检方指控，币想科技利用全台45家门店对外出售泰达币（USDT），引导被害人以现金购买虚拟货币，随后将资金兑换成美元并转移至海外账户以隐匿资金流向。犯罪时间集中在2024年1月至2025年4月，涉案金额庞大，受害者遍布各地。
该案于去年8月侦结，士林地检署依加重欺诈、洗钱及非法提供虚拟资产服务等罪名，起诉主嫌施启仁等共14人。此前检方因施启仁犯后态度不佳，曾向法院具体求刑25年。
此次判决再次凸显虚拟货币领域存在的洗钱与诈骗风险，尤其是线下门店直接引导现金交易的模式更易被犯罪分子利用。案件暴露出平台合规风控的漏洞，也引发市场对台湾地区虚拟资产监管收紧的预期。
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