7月18日，美国联邦大陪审团起诉南达科他州苏福尔斯43岁加密投资者Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌电信诈骗、洗钱、银行诈骗及严重身份盗窃等共29项罪名。涉案金额约2000万美元，受害者遍及南达科他州和明尼苏达州数十名投资者。
检方称，Wiener通过控制的8家实体公司，以虚假陈述诱导投资者投入资金及加密资产，随后利用银行及加密货币交易所转移资金来源。当投资者要求赎回资金或新资金枯竭时，他再招募新投资者以新资金偿付旧投资者，涉嫌实施庞氏骗局，并将大量资金用于个人消费。
此外，Wiener还被指控于2025年4月通过伪造文件、通信记录及盗用他人身份信息，骗取一家银行100万美元授信额度。目前，Wiener已对全部指控表示不认罪，并获保释候审，案件将于9月15日开庭审理。
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