核心摘要
美国证券交易委员会（SEC）已对佛罗里达州居民 Zan Shaikh 及其公司 Mining Automatic 提起诉讼，指控二人通过虚假的加密资产挖矿投资计划向超过 380 名投资者募集约 2200 万美元，并存在挪用投资者资金的行为。SEC 在指控文件中详细披露了该计划的运作手法与资金流向。
正文解读
据 SEC 调查，2023 年 6 月至 2025 年 5 月期间，被告向投资者承诺通过加密挖矿获得保证月度收益，但实际仅将约 13% 的募集资金用于所谓的挖矿业务。剩余资金大部分被用于市场营销、吸引新投资者，以及支付个人和其他无关业务开支，呈现出典型的庞氏骗局特征。SEC 指出，被告募集资金较已返还投资者的金额至少多出 2000 万美元。
SEC 指控其涉嫌违反《1933 年证券法》及《1934 年证券交易法》中关于反欺诈和证券发行的相关规定。双方已同意在法院批准后接受永久禁令，后续的非法所得返还、利息及民事罚款金额将由法院最终裁定。
要点
- 超 380 名投资者卷入，涉案金额约 2200 万美元
- 仅约 13% 资金实际用于挖矿，其余被挪用或用于营销
- 双方已同意接受永久禁令，罚款金额待法院确定
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