震惊！科罗拉多州公司涉嫌84亿美元加密货币洗钱案
重大金融犯罪：近日，一家注册于美国科罗拉多州的加密货币公司被曝与亚洲非法市场深度关联，涉案金额高达80亿美元！
◆◇ 惊人内幕：◇◆
- 平台名称：Xinbi Guarantee（信保平台）
- 交易金额：累计达84亿美元，绝大部分为USDT稳定币
- 运营方式：主要通过Telegram进行组织
该平台被曝为诈骗团伙提供"一站式"非法服务：
- 大规模资金洗白服务
- 黑客技术设备支持
- 伪造证件及个人数据交易
- 跨境非法资金转移渠道
◇ 更惊人的发现：
"最新的金融调查数据显示，仅在2024年第四季度，该平台就促成了超过10亿美元的非法交易流量。更令人担忧的是，有确凿证据表明这些资金流动与朝鲜黑客组织存在关联性。" — Elliptic调查报告节选
目前该平台已服务超过23.3万名注册用户，显示出极大规模的犯罪网络。案件已引起国际监管机构的高度关注，预计将引发新一轮针对加密货币洗钱的全球监管风暴。
提醒读者：在进行加密货币交易时，请务必选择正规交易平台，注意资金安全。
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