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美企Xinbi涉80亿美元加密币非法交易

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美企Xinbi涉80亿美元加密币非法交易

科罗拉多州加密货币大案：Xinbi平台涉嫌84亿美元非法洗钱

最新调查披露了一起震惊全球的加密货币洗钱案。一家在科罗拉多州注册的神秘企业Xinbi Guarantee被发现与一个庞大的中文非法交易网络存在密切联系。

惊人的交易规模

  • 累计接收高达84亿美元交易
  • 主要采用USDT稳定币进行交易
  • 2024年第四季度单季交易突破10亿美元

黑暗的运作模式

据调查，这个犯罪网络主要通过Telegram进行运作，为超过233,000名用户提供各类非法服务。这些服务包括但不限于：

  • 专门为东南亚诈骗集团提供资金清洗渠道
  • 贩卖技术设备和个人敏感数据
  • 制作和流通各类虚假证件

国际犯罪网络

更令人担忧的是，金融情报机构Elliptic发现了该平台与朝鲜黑客组织直接的财务联系证据。这表明这个地下交易平台可能已经成为国际网络犯罪的重要枢纽。

这起案件再次敲响了加密货币监管的警钟，也引发了人们对注册地监管漏洞的广泛关注。

原创文章，作者：海博社，如若转载，请注明出处：https://www.23btc.com/35062/

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