**BlockBeats 快讯**｜美国执法部门重拳出击，成功查封超 **6100 万美元 USDT**，直指跨境“杀猪盘”加密诈骗网络
**2024 年 2 月 25 日**，美国北卡罗来纳州东区联邦检察官办公室发布通报，宣布已通过执法行动**查封价值超过 6100 万美元的 USDT**。这些资金被证实与近年来猖獗的“杀猪盘”式加密货币投资诈骗密切相关。
检方指出，涉案资金通过链上追踪，被锁定在**多个加密货币钱包地址**中，其主要用途是清洗受害者在虚假投资平台上被骗走的资金。
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### 🔍 行动详情：链上追踪，精准打击
本次调查由**美国国土安全调查局（HSI）** 主导。执法人员通过深入的区块链数据分析，成功识别并锁定了那些仍持有大额余额、符合法律没收条件的钱包账户。
北卡罗来纳州东区联邦检察官 **Ellis Boyle** 在声明中强调：
> “此次查封行动**直接剥夺了犯罪分子的非法收益**，有力彰显了执法部门追踪、打击利用加密货币进行复杂诈骗的决心。”
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### 🚨 诈骗手法揭秘：“感情+投资”的双重陷阱
根据美国司法部披露的法庭文件，该诈骗团伙的作案手法极具欺骗性：
1. **建立虚假关系**：诈骗者通常在社交平台伪装身份，与受害者建立“恋爱”或“友情”关系，以获取信任。
2. **诱导投资**：在获得信任后，便诱导受害者前往其控制的、数据完全伪造的“高收益”加密货币投资平台进行注资。
3. **“养号”与收割**：平台前端会显示虚假的巨额盈利，让受害者误以为投资成功。此过程被称为“养号”，旨在诱使受害者投入更多资金。
4. **提现受阻**：当受害者尝试提现时，则会以缴纳“保证金”、“税费”等理由继续索款，或直接拒绝提现请求。
5. **资金清洗**：得手后，诈骗团伙会将资金迅速转移，通过多个地址进行复杂的分层流转，试图掩盖资金来源与归属。
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### 📈 监管持续收紧：加密资产追缴成常态
此次行动是近期美国执法部门针对加密货币相关非法活动的一系列重大没收案例之一。
– 就在 **2024 年 1 月**，美国司法部宣布没收了与暗网加密混币器 **Helix** 相关的约 **4 亿美元**资产。
– 这些案件表明，**利用区块链分析技术进行资产追踪与追缴，已成为执法机构的常规且有效的手段**。
目前，此次查封的 **6100 万美元 USDT** 的相关法律没收与后续追偿程序仍在进行中。
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