核心摘要
中国央行副行长宣昌能近日透露，“十四五”以来，国内反洗钱法律与监管体系持续完善，修订后的反洗钱法已在2025年正式施行。2025年全国依据刑法第一百九十一条以洗钱罪宣判的案件超过2000件。
正文解读
宣昌能指出，利用虚拟货币、地下钱庄等渠道进行的跨境洗钱活动仍是当前重要的风险挑战。下一阶段，央行将建立常态化打击治理洗钱违法犯罪机制，重点打击电信诈骗、网络赌博、地下钱庄等领域的关联洗钱活动，并持续跟踪利用新技术、新业态以及虚拟货币非法转移资金的风险。
这一表态再次凸显监管层对虚拟货币在跨境资金流动中潜在风险的关注。近年来，虚拟货币因其匿名性和跨境便利性，频繁被用于洗钱、逃税等非法活动。此次央行强调建立常态化治理机制，意味着未来针对虚拟货币相关交易的监管和执法力度将进一步加强。
从市场角度看，反洗钱法规的严格执行可能对加密货币交易平台和相关金融活动产生持续影响。合规压力增大，部分依赖灰色通道的资金流动将面临更高风险。同时，央行明确重点打击电信诈骗、网络赌博和地下钱庄等领域，这些领域往往与虚拟货币资金流转高度关联。
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