核心摘要
美国司法部周二宣布，已查封柬埔寨汇旺集团旗下子公司的云计算账户。司法部在声明中将汇旺定性为”全球最多产的犯罪市场之一”，指控其协助清洗数十亿美元来自加密货币投资欺诈和网络诈骗的犯罪所得。
正文解读
据美国司法部披露，被查封的云计算账户为汇旺旗下业务提供关键技术支持，使犯罪分子能够转移、隐藏资金，并在不被察觉的情况下将资金转换进入传统银行系统。司法部刑事司助理司法部长A. Tysen Duva表示，此次行动打击了一个允许数十亿美元欺诈所得被转移和隐藏的技术骨干，其中相当一部分资金源自东南亚诈骗中心。
法院文件进一步显示，该账户直接参与了”汇旺担保”平台的运营。该平台基于Telegram构建，卖家在此交易被盗银行卡、身份数据、恶意软件收益，并提供面向爱情骗局和投资骗局的洗钱服务。平台还提供托管服务，帮助包括洗钱者在内的犯罪分子使用加密货币完成交易。
此次查封行动表明，美国执法机构正在加大对离岸加密犯罪基础设施的打击力度，尤其是针对为东南亚诈骗产业链提供技术支撑的服务商。汇旺作为柬埔寨颇具规模的商业集团，其卷入洗钱指控也可能对当地监管环境产生连锁影响。
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