核心摘要
泰国央行近日宣布，已启动稳定币市场异常交易筛查，重点关注 Tether 发行的 USDT，以识别和打击非法资金流动及“灰色经济”活动。央行行长 Vitai Ratanakorn 表示，初步筛查已发现部分交易疑似刻意规避信息披露要求，或试图绕过传统银行体系进行资金转移。由于数字资产监管权限归属泰国证券交易委员会（SEC），央行将把相关线索移交至 SEC 进一步调查。
正文解读
此次行动是泰国打击“灰色经济”整体部署的一部分。自今年 4 月起，泰国已要求银行对单笔 500 万泰铢（约 15 万美元）以上的现金取款核查用途，政策实施后大额现金取款规模下降约 35%。从第四季度起，大额现金存款还将被要求申报资金来源。与此同时，监管机构也加强了对黄金交易、大额现金兑换及网络赌博“跑分账户”的监管，黄金月度提取量已由此前约 4000 公斤降至约 700 公斤。
在加密领域，泰国近年持续加大打击犯罪力度。警方近期破获一起跨链洗钱网络，涉案钱包在 10 个月内转移资金超过 1.225 亿美元，并正持续调查涉及 3 亿美元的跨国洗钱案及非法加密矿场。
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