核心摘要
近日，上海市静安区人民检察院对一起利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇的案件提起公诉，涉案金额超过2亿元。该案于6月10日开庭宣判，标志着这起横跨3年的非法经营系列案告一段落。2024年7月，国家外汇管理局在日常监测中发现Z公司存在异常线索，随后移送公安机关处理。经查，Z公司于2019年在境外注册，以“私人银行”名义包装，并开发虚拟银行App营造正规假象，但未取得我国外汇业务经营许可，实质从事非法外汇兑换活动。
正文解读
该团伙主要瞄准有境外购房、移民、留学等需求的高净值人群，通过中介引流，由客户经理、交易员、客服等人员对接换汇流程。客户以人民币向虚拟币承兑商购买虚拟币，转入Z公司海外虚拟钱包，团伙在境外将虚拟币兑换成外币后转入客户指定账户。全程没有真实资金跨境流动，而是通过境内外资金池分别结算。Z公司从中收取3%的换汇服务费，并向中介支付0.5%的好处费。
本案先后共有9人到案，另有一名主犯仍在侦办中。经审查，相关人员共同违反国家法律规定，非法买卖外汇，扰乱金融秩序，情节严重或特别严重，应以非法经营罪追究刑事责任。法院对高某、李某等5人判处有期徒刑六年至二年六个月不等，并处罚金150万元至30万元不等。对陈某、黄某等4人，因犯罪情节较轻、涉案金额相对较小且自愿认罪认罚，检察机关依法作出不起诉决定。
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